El fiscal pidió la indagatoria de Espert por lavado, pero el juez resolvió dilatar la cita

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria de José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El pedido, que llevaba tres semanas sin resolución, quedó en suspenso este miércoles cuando el juez Lino Mirabelli decidió postergar la citación argumentando que, pese a la contundencia del dictamen fiscal, deben incorporarse nuevas pruebas antes de tomar una decisión.

La fiscalía considera probado que Espert recibió y mantuvo en la clandestinidad 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado, quien se declaró culpable de estafa y lavado de dinero en Estados Unidos. El dinero, de origen ilícito, nunca fue declarado por el economista y se utilizó para comprar un vehículo y financiar su estilo de vida.

Según el dictamen fiscal, la detención de Machado en abril de 2021 alertó a Espert. Los días 3, 7 y 22 de mayo de ese año se reunió con sus contadores y abogados para decidir qué hacer con los US$ 200.000. Entre las opciones planteadas, como inventar una indemnización o una donación, Espert optó por “mantener la clandestinidad”.

El dinero fue recibido en una cuenta de Morgan Stanley en Nueva York, desde donde se transfirieron fondos al BBVA en Argentina para adquirir un BMW 240i y retirar US$ 50.200 en efectivo entre marzo y julio de 2021. La cuenta en Morgan Stanley nunca fue declarada ante el ARCA, y allí se acreditaron los US$ 200.000 transferidos por Wright Brothers Aircraft Title Inc, una de las sociedades utilizadas por Machado.

Además, la fiscalía detectó un saldo remanente de US$ 118.868,68 en esa cuenta al momento de las reuniones de mayo de 2021, que Espert decidió mantener oculto. Aún se investiga si ese dinero sigue sin declarar o fue lavado posteriormente.

Un audio del contador Fernando Escobar, del 27 de enero de 2020, revela que Espert planeó blanquear el dinero desde el inicio: “Para empezar a amortiguar esos 200 mil dólares, habría que activarle la sociedad anónima”. Esa sociedad fue Varianza SA, constituida por Espert y su esposa, que pagó sueldos por dos meses y luego fue desactivada por los altos impuestos.

La investigación también avanza sobre otros mecanismos de bancarización de dinero no declarado, como transferencias desde sociedades fantasma y personas de bajos recursos que declararon no conocer a Espert. La fiscalía suma testimonios de ciudadanos que, al comprar dólares en el mercado informal, realizaron giros a un alias que resultó ser del exdiputado.

Fuentes judiciales consultadas por El Destape coincidieron en que sorprendió que el juez Mirabelli no llamara de inmediato a indagatoria a Espert, pese a la solidez del dictamen. El magistrado ordenó incorporar más pruebas antes de decidir. Una fuente sugirió que la demora podría deberse a la carga de trabajo por el caso Leal, mientras que un abogado bromeó: “No debe querer laburar en el Mundial”.

El juez ya había renovado la medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y su hijastro. La defensa apeló, argumentando que se congelaron todas las cuentas bancarias, impidiendo incluso compras básicas. También mencionaron el embargo del terreno Costa Dunas en Pinamar, un proyecto de la pareja de Espert que quedó frustrado.

El Destape reveló que Mercedes González adhirió en febrero de 2025 a un fideicomiso millonario con un adelanto de USD 55.501 y cuotas por $50.893.221,38, que correspondía a la inversión en Costa Dunas. Estos movimientos, junto con la extracción de 80 mil dólares por parte de Espert tras el inicio de la investigación, motivaron la inhibición de bienes que rige desde diciembre pasado.