Causa SIRA: la Justicia investiga cuentas de inversión para rastrear el destino de los dólares

En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia analiza la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías que habrían sido utilizadas para canalizar fondos retirados en efectivo por casas de cambio involucradas.

La hipótesis surge ante la falta de claridad sobre el destino de unos US$607 millones. La fiscalía puso la lupa sobre María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central, quien está bajo investigación por su presunta participación en la operatoria.

Fernández tenía entre sus funciones el control de actores como Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Ahora se investiga su posible vínculo con la casa de cambio Mega Latina, que habría retirado en efectivo unos US$237 millones.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó información sobre cuentas comitentes asociadas a Fernández y otros implicados, aunque la documentación aún no llegó a la fiscalía.

Qué son las cuentas comitentes y las billeteras frías

Las cuentas comitentes son cuentas especiales para operar en el mercado de capitales, permitiendo comprar y vender bonos, Cedears y fondos comunes de inversión. A diferencia de una caja de ahorro, registran saldos en dinero y posiciones en títulos.

La línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido de los dólares obtenidos mediante autorizaciones SIRA. Según la hipótesis, el circuito comenzaba con retiros en efectivo, luego pasaban a cuentas comitentes para operar en dólar MEP y contado con liquidación (CCL).

Parte de los fondos terminaba en el mercado informal y regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago. Los dólares excedentes habrían sido colocados en billeteras frías y activos digitales como bitcoin.

Mientras tanto, Francisco Hauque busca convertirse en imputado colaborador. Su abogado anunció la intención de acogerse al régimen del arrepentido. Hauque aseguró que Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras y señaló a la exauditora María Valeria Fernández.

Según el financista, Fernández habría acercado el modelo de negocio a Juan Pablo Biondi, quien lo trasladó a Miguel Ángel Pesce. También afirmó que Alberto Fernández conocía la operatoria.

La causa investiga una presunta estructura que habría facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación, buscando determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar permisos SIRA y obtener ganancias por la diferencia cambiaria.